Délmagyar logó

2017. 10. 19. csütörtök - Nándor 10°C | 24°C Még több cikk.

Megugrott a pénzmosásról szóló bejelentések száma

Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - olvasható a szombati Magyar Nemzetben.
A cikk szerint egy évvel korábban nagyjából 7600 bejelentés futott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő irodához kétséges pénzmozgások miatt.

A NAV bűnügyi elnökhelyettese, Sors László a lapnak elmondta: az emelkedés oka, hogy tavaly egyes szereplők minden ügyben külön-külön küldték el az adatokat, míg mások - az addigi gyakorlatot megtartva - ügycsoportokról tettek együttes jelzést. Az elnökhelyettes ugyanakkor azt is megjegyezte: a technikai indok mellett az is egyértelmű, hogy a pénzügyi szolgáltatók a korábbinál sokkal jobban figyelnek a jelekre.

Az információs iroda a hazai, külföldi vagy a nemzetközi bűnügyi szerveknek küldhetik el az adatokat, tavaly 3500 bejelentést továbbítottak.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

LMP: nemzetközi szerződést sért a paksi bővítés

A párt népszavazást sürget az atomenergia magyarországi kivezetése ügyében. Tovább olvasom