Délmagyar logó

2017. 07. 22. szombat - Magdolna 20°C | 34°C Még több cikk.

Százmilliós adócsalás és pénzmosás egy szegedi cégnél

Száztízmillió forintos adócsalást és pénzmosást derített fel egy csomagolóanyaggal kereskedő szegedi cégnél a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatala - tájékoztatta a sajtót a pénzügyőrség regionális parancsnoksága csütörtökön.
Némedi Varga Éva őrnagy elmondta: a vállalkozás 2007. eleje óta közel félszáz esetben óriási mennyiségű műanyag csomagoló fóliát vásárolt olasz, valamint magyar cégektől. A vállalkozás fiktív könyvelése szerint az áru azonban nem közvetlenül hozzá, hanem színleg más magyar és román társaságokhoz érkezett meg, hogy így kerüljék el az áfa megfizetését.

A szegedi társaság összesen 110 millió forinttal rövidítette meg a központi költségvetést, kár az eljárás során ingó és ingatlan vagyon lefoglalásával teljes egészében megtérült – tudatta az őrnagy. A széleskörű nyomozás megállapította, hogy a bűnszervezet vezetője az adócsalás elkövetéséből származó pénzt fiktív számlák és kölcsönszerződések felhasználásával forgatta vissza már legális vagyonként a társaság gazdálkodásába, ezzel mintegy 110 millió forintos értékű pénzmosását elkövetve.

Az elkövetők a cselekményüket összehangolt módon, bűnszervezetben követték el. A bűnszervezet vezetőjével szemben adócsalás és pénzmosás, a bűnszervezet tagjaival szemben adócsalás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség - közölte Némedi Varga Éva.

Olvasóink írták

34 hozzászólás
12
  • 34. zenga 2010. március 21. 10:19
    „Én kivárnám az ügy végét... ez egyenlőre jól hangzik..:)”
  • 33. őrgróf 2010. március 19. 20:11
    „munkatáborba ( persze a vagyonelkobzás után!)”
  • 32. tintasbarns 2010. március 19. 19:33
    „Adóhivatal ült a babérjain és nem csinált semmit vagy valakinek a retyerutyája akihez nem szabadott nyúlni.”
  • 31. karaly 2010. március 19. 13:54
    „27: Akkor szerinted pl Csehországban, akiknek csak Úniós határouk van, nincs vámszervezet?

    Van, de a tagországok között nincs ellenőrzés, csak az unión kívüli országokból érkező árukkal foglalkoznak úgy tudom.”
  • 30. kilo 2010. március 19. 13:06
    „27: Akkor szerinted pl Csehországban, akiknek csak Úniós határouk van, nincs vámszervezet?

    Amúgy valami nagyon zavart ennél az ügynél, olyan deja-vu érzésem volt. És hoppá:

    http://www.vam.hu/viewBase.do?elementId=8617
    Dátum: 2008.06.18.

    Fényezünk, fényezünk? :D:D:D”
  • 29. alak 2010. március 19. 12:55
    „A JOBBIK is tele van ilyen-olyan emberekkel ahogy felszínre kerülnek látható lesz.”
  • 28. alak 2010. március 19. 12:52
    „háborodott
    Meglepő ez a politikai naivitás, a JOBBIK mint mi?”
  • 27. karaly 2010. március 19. 12:38
    „Uniós belső határ, NINCS vámellenőrzés!

    Elírtam az előbb”
  • 26. Léni 2010. március 19. 12:33
    „1. benq! Szerintem is, MINDET!”
  • 25. karaly 2010. március 19. 12:11
    „23: külföldről vásárolt, behozták, állítólag kiment. Határokon át mozgás történt/nem történt. Tipikus VPOP feladat.

    Uniós belső határ, mint vámellenőrzés!”
  • 24. kilo 2010. március 19. 09:31
    „23: külföldről vásárolt, behozták, állítólag kiment. Határokon át mozgás történt/nem történt. Tipikus VPOP feladat.”
  • 23. karaly 2010. március 19. 09:27
    „varadipal: a VPOP es az APEG *egyutt* sztrajkolt.
    Amugy pedig ennek a tevekenysegnek az ellenorzese nem az APEH feladata, hanem a VPOP-e. Kepzeld, ki van osztva, ki mit csinal...

    Tévedsz! Az APEH feladata lenne.”
  • 22. Zs 2010. március 19. 09:25
    „itt jönne jól egy vállalkozási tevékenységtől való eltiltási törvény...”
  • 21. Lixus_kzs 2010. március 19. 09:20
    „A jéghegy csúcsa...”
  • 20. Hőbörödött 2010. március 19. 09:05
    „Majd jön a Jobbik, és ehhez hasonló csalásokat a romák soha többé nem tudnak majd véghez vinni. Soha.”
  • 19. nanemaaa 2010. március 19. 09:05
    „A cég neve? Lényegében mindegy nem? A cég csak egy dolog, ha kell 5 percen belül megszüntetik, s alakul egy új cég.... s a karaván halad.
    A cégvezető nevére jobban kíváncsi lennék. De ahogy a mai viszonyokat ismerem, nem lehetne közé teni azt sem, mivel kapásból összeszedne 750 darab kopogtató cédulát...s jönne az a kényelmes mentelmi jog.

    Az minden estre szép dolog, hogy egy 110 millás adócsalást feltártak. Jó lenne, ha egyszer a milliárdos adócsalásokat is le merné valaki buktatni. De tudom, az ember csak akkorát álmodjon, amekkor a takarója.... Mert ha kilóg a lónak lába...... az azt jelenti, hogy valaki már megint belekötött a Keresztapába.”
  • 18. alak 2010. március 19. 09:04
    „Ez egy fiktív eset, a történet meseszerű , szereplők nincsenek a rossz elnyerte méltó ............ stb.”
  • 17. varosi 2010. március 19. 09:03
    „Micsoda fogás... és még elhiszik magukról hogy jól dolgoznak.
    Úgysem lesz belőle megtérülés az államnak.
    A vpop+apeh csak a Juliska nénit képes fülön csípni, ha valamit eltéveszt”
  • 16. zsazsanéne 2010. március 19. 08:26
    „Tényleg körül lehetne nézni főleg Újszegeden, a táblára kiirni,hogy Környezet változáson vagyunk,majd értesitéssel leszünk,hogy mikor jövünk.A vám is 90 %-ban fülesre megy,ezt Vámos szájából hallottam.”
  • 15. tintasbarns 2010. március 19. 08:06
    „Miért fizetjük az adóhatóságokat ha ilyen esetek megtörténnek ki is végzi jól a dolgát.”
34 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

100 éves lett a szőregi Rozika néni

Szőreg - Szeri Istvánné Laczkó Jusztina Rozália előfizetőnknek 100. születésnapja alkalmából… Tovább olvasom