Délmagyar logó

2018. 10. 22. hétfő - Előd 6°C | 17°C Még több cikk.

Több mint 250 milliót mostak tisztára

Vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség az ellen a nyolc ember ellen, akik egy nigériai férfi vezette bűnszervezetben több mint 250 millió forint csalásból származó pénzt mostak tisztára.
A vádirat szerint a nigériai férfi ismeretlen, feltehetőleg afrikai megbízóival megállapodott abban, hogy magyarokat szervez be, akik segítenek neki eltüntetni azokat a pénzeket, amelyeket nyugat-európai bűncselekményeikkor szereztek.

A beszervezett magyarok (mindannyian szegediek) Szegeden több pénzintézetben nyitottak devizaszámlákat, amelyekre olyan pénzek érkeztek, amiket a sértettek azért utaltak át, mert az e-mail fiókjuk feltörésével, hamis e-mail-címekkel, valótlan internetes hirdetésekkel megtévesztették őket. A 2015 szeptembere és 2017 áprilisa között működő bűnszervezet tagjai 32 pénzmosásra használt bankszámlát nyitottak, amelyekre 61 átutalás érkezett 307 millió forint értékben.

Ebből a számlanyitó vádlottak 254 millió forintot vettek fel, a maradék összeget a bankok visszautalták a sértetteknek. A számlanyitó és a bűncselekményekből származó pénzt felvevő vádlottak utalásonként tíz százalékot kaptak, majd a felvett készpénzt át kellett adniuk a nigériai férfinak, aki szintén levonta a neki járó további tíz százalékot, a többi pénzt eljuttatta megbízóinak. A főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Találkoztak a Kárpát-medencei szentmihályiak

Hagyományteremtő fesztivált szervezett a hétvégén a szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Tovább olvasom