Csongrád-Csanád megye
2021.11.06. 08:57
350 millió forintot próbáltak tisztára mosni
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival és egy nővel szemben, akik 2018 januárja és júliusa között céges bankszámláikra külföldről átutalt pénzeket akartak tisztára mosni.
Munkatársunktól
A fenti időszakban a két férfi érdekeltségi körébe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira ismeretlen elkövető által megtévesztett külföldi cégek hétszer utaltak több tízmilliós összegeket. Azzal a vádlottak is tisztában voltak: az esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti jóváírások bűncselekménnyel kerültek a számláikra. A főügyészség a férfiakkal szemben különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette, a nővel szemben pénzmosás alapesete miatt emelt vádat.
Ezek is érdekelhetik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre
