Délmagyar logó

2016. 09. 29. csütörtök - Mihály 12°C | 24°C

Másfélmilliárdos pénzmosás és áfacsalás

Másfélmilliárdos pénzmosás és 750 milliárd forintos áfacsalás ügyében nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség az adóhatósággal közösen.
A vámnyomozók a napokban az országban 41 helyen csaptak le egy olyan ügy érintettjeire, amelyben áfa nélkül megvásárolt nagy mennyiségű kristálycukrot áfás áron adtak tovább, adót azonban nem fizettek a feltételezett csalók. A pénzügyőrök négy embert fogtak el, a Győri Városi Bíróság már előzetes letartóztatásukat is elrendelte.

A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatása szerint egy magyar illető tulajdonában lévő, szlovák bejegyzésű cég magyarországi cukorgyáraktól vásárolt fel kristálycukrot. A cukrot nettó értéken, 0 százalék áfa feltüntetésével vették azzal a feltétellel, hogy az árut külföldre szállítják. A cukor azonban nem került ki az országból, hanem itthon már áfával emelt áron eladták a cégükön keresztül, más társaságoknak. A cukor eladásához felhasznált betéti társaság 2005 és 2007 között nem készített adóbevallást és az itthon eladott cukor után nem fizették be az áfá-t sem. Az ügynek jelenleg négy gyanúsítottja van, mindannyian magyarok.

Az ügyben a napokban 100 pénzügyőr az ország 41 pontján tartott házkutatásokat, többek közt a gyanúsítottak lakhelyein, valamint az érintett cégek székhelyein, telephelyein. Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak. Az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - több mint 116 ezer kiló kristálycukrot foglaltak le.

A törvényeket kijátszó cukorkereskedők ellen adócsalás miatt indult eljárás. Őrizetbe vették őket és a Győri Városi Bíróság előzetes letartóztatásukat is elrendelte. A gyanú szerint 750 millió forint adóhiányt okoztak és másfélmilliárd forint kapcsán a pénzmosás gyanúja is felvetődött.

Az akcióban a vámnyomozók a kárbiztosítás céljára lefoglaltak 4 értékes autót, egy körülbelül 24 millió forint értékű óragyűjteményt és zároltak 10 bankszámlát.

Olvasóink írták

  • 5. ajerry 2008. április 15. 10:41
    „tud valaki neveket, vagy cegneveket??”
  • 4. tovabba 2008. április 14. 16:51
    „szep volt fiuk!!!Ez az orszag mar nem arrol szol,hogy a kemeny munka meghozza a gyumolcset!de hat mit vartok egy ilyen peldamutato politikusoktol!”
  • 3. amugy 2008. április 14. 16:22
    „Igazuk van!Jol csinaljak,ha lehet akkor csalni kell,csak igy lehet megelni!es meg a torvenyek is kedvezoek,akkor meg....hajra!!!Tiszta ugy!”
  • 2. Cukorborsó 2008. április 14. 14:24
    „Majd kapnak 3millió büntetést, aztán egyik nem zárolt számláról kifizetik :)”
  • 1. cyt 2008. április 14. 14:22
    „Gratulálok! Végre talán beindul valami. Csak az a baj, hogy ezek az emberek már olyan megtollasodottak, annyira "szétteritették" a nyereséget, hogy az egyébként sem túl szigorú magyar törvények mellett a társadalmi károsság mértékét jól kifejező büntetést nem fogják tudni kiszabni rájuk. ... Kár, hogy a cikk cime ROSSZ, a 750 nem milliárd, hanem millió "csak" ...”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Harmincezer tonna csokit eszünk meg egy évben

A magyar lakosság 11 százalékkal több csokoládét vásárolt 2007 februárja és 2008 januárja között,… Tovább olvasom